新華錦（600735）：12期取締役会第8回会議決議

山東新華錦国際株式有限公司第12期取締役会第8回会議決議公告

山東新華錦国際株式有限公司第12期取締役会第8回会議は2020年1月2日に青島市崂山区松嶺路131号17階会議室で現地プラス通信方式で開催されます。会議は代表取締役の張航女史によって招集され、司会され、会議は取締役7人に出席し、実際に取締役7人に出席し、独立取締役の張力、王荫、孫玉亮は通信方式で参加します。会議の開催手順は「会社法」と「会社定款」の関連規定に適合している。今回の会議で決議されたのは次の通りです。

一、「独立取締役の増補に関する議案」の審議を通過するには、株主総会の審議を提出しなければならない。

蒋琪氏と孟翔氏を会社の独立取締役候補に指名し、株主総会の審議を提出することで合意した。具体的な内容は、本公告と同日に上海証券取引所のウェブサイトに掲載された「山東新華錦国際株式有限公司独立取締役の増補に関する公告」（公告番号：2020-002）を参照してください。

議決結果：7票に同意し、0票に反対し、0票を棄権する。

二、「2020年第一次臨時株主総会開催に関する議案」の審議可決

会社は2020年1月20日に会社2020年第1回臨時株主総会を開催し、今回の取締役会で審議され、株主総会で審議される関連案件を審議する。具体的な内容は、本公告と同日に上海証券取引所ウェブサイトに掲載された「山東新華錦国際株式有限公司2020年第1回臨時株主総会開催に関する通知」（公告番号：2020-003）を参照してください。

議決結果：7票に同意し、0票に反対し、0票を棄権する。

ここに公告する。

山東新華錦国際株式有限公司取締役会

2020年1月3日

当社の董事会及び董事全体は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性について個別及び連帯責任を負う。